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陕西首例“套路贷”涉黑案揭秘

来源:法治周末报 作者:马金顺 孙立昊洋 责任编辑:方向 发表时间:2019-04-04 10:24 阅读:
核心提示:该案由西安市新城区人民法院院长姚建军担任审判长、西安市新城区人民检察院检察长王君担任公诉人,3名法官、4名人民陪审员组成的7人合议庭公开审理了被告人韩某等8人非法高利放贷、暴力讨债涉黑案件。该案涉及10名被告人(两名在逃),共100余名受害人,社会影

“现在开庭!”2019年2月25日上午,随着主审法官的法槌落下,这起自扫黑除恶专项斗争开展以来,陕西省公安厅挂牌督办的1号案,也是陕西省首例“套路贷”涉黑案件在西安市新城区人民法院开庭。

该案由西安市新城区人民法院院长姚建军担任审判长、西安市新城区人民检察院检察长王君担任公诉人,3名法官、4名人民陪审员组成的7人合议庭公开审理了被告人韩某等8人非法高利放贷、暴力讨债涉黑案件。该案涉及10名被告人(两名在逃),共100余名受害人,社会影响恶劣,开庭当天吸引了社会各界100余人前来旁听。

记者通过对该案起诉书的梳理发现,被告人韩某等人在非法放贷过程中,采取签订虚假借款合同、收取高额利息、制造虚假银行流水、肆意认定违约、擅自虚增债务及签订委托过户协议等“套路贷”手段,截至2018年1月,该组织非法放贷306万余元,非法获利113万余元。

放贷公司成犯罪组织

“叮铃铃叮铃铃……”2017年10月31日下午刚上班,西安市公安局新城分局胡家庙派出所的报警电话就响了起来。

“我父亲孙某因欠高额贷款无力偿还,已被讨债人多次暴力催债并殴打拘禁。”一位青年男子报案说。

经过民警初查发现,2017年6月,孙某因资金周转困难,向以韩某为首的“金雨空放”快速贷款公司借款人民币3万元,并要在短期内还清高额的本息及各类手续费、人员费、车马费等。孙某无力偿还,接着就被这一伙人非法拘禁和殴打催债。

新城分局扫黑中队通过全面细致的研判分析、调查走访,最终判断这是一伙有组织的黑社会性质的犯罪团伙。

根据西安警方调查,2013年3月,被告人韩某来到西安,进入上海某公司西安第一分公司工作,开始从事小额贷款业务,被告人胡某、叶某某、李某某均是韩某此时的同事。

2016年2月,被告人孙某(系韩某表弟)追随其来到西安,并在韩某的介绍下,入职于西安市西大街的某金融公司从事小额贷款业务,在此期间,孙某结识了另一名被告人曹某。

2016年7月,韩某、曹某、孙某利用之前在信贷公司的工作经验和与信贷中介人建立的关系网,3人共同出资开始合伙从事小额放贷业务。

随着放贷业务越做越多,同年10月,在未办理任何证照的情况下,韩某、叶某、孙某、曹某、胡某成立了“金雨空放”贷款公司,共同出资对外长期开展放贷业务。

至此,韩某等人依托“金雨空放”贷款公司形成了较稳定的犯罪组织。(责任编辑:方向)

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