陕西首例“套路贷”涉黑案揭秘
“现在开庭！”2019年2月25日上午，随着主审法官的法槌落下，这起自扫黑除恶专项斗争开展以来，陕西省公安厅挂牌督办的1号案，也是陕西省首例“套路贷”涉黑案件在西安市新城区人民法院开庭。
该案由西安市新城区人民法院院长姚建军担任审判长、西安市新城区人民检察院检察长王君担任公诉人，3名法官、4名人民陪审员组成的7人合议庭公开审理了被告人韩某等8人非法高利放贷、暴力讨债涉黑案件。该案涉及10名被告人(两名在逃)，共100余名受害人，社会影响恶劣，开庭当天吸引了社会各界100余人前来旁听。
记者通过对该案起诉书的梳理发现，被告人韩某等人在非法放贷过程中，采取签订虚假借款合同、收取高额利息、制造虚假银行流水、肆意认定违约、擅自虚增债务及签订委托过户协议等“套路贷”手段，截至2018年1月，该组织非法放贷306万余元，非法获利113万余元。
放贷公司成犯罪组织
“叮铃铃叮铃铃……”2017年10月31日下午刚上班，西安市公安局新城分局胡家庙派出所的报警电话就响了起来。
“我父亲孙某因欠高额贷款无力偿还，已被讨债人多次暴力催债并殴打拘禁。”一位青年男子报案说。
经过民警初查发现，2017年6月，孙某因资金周转困难，向以韩某为首的“金雨空放”快速贷款公司借款人民币3万元，并要在短期内还清高额的本息及各类手续费、人员费、车马费等。孙某无力偿还，接着就被这一伙人非法拘禁和殴打催债。
新城分局扫黑中队通过全面细致的研判分析、调查走访，最终判断这是一伙有组织的黑社会性质的犯罪团伙。
根据西安警方调查，2013年3月，被告人韩某来到西安，进入上海某公司西安第一分公司工作，开始从事小额贷款业务，被告人胡某、叶某某、李某某均是韩某此时的同事。
2016年2月，被告人孙某(系韩某表弟)追随其来到西安，并在韩某的介绍下，入职于西安市西大街的某金融公司从事小额贷款业务，在此期间，孙某结识了另一名被告人曹某。
2016年7月，韩某、曹某、孙某利用之前在信贷公司的工作经验和与信贷中介人建立的关系网，3人共同出资开始合伙从事小额放贷业务。
随着放贷业务越做越多，同年10月，在未办理任何证照的情况下，韩某、叶某、孙某、曹某、胡某成立了“金雨空放”贷款公司，共同出资对外长期开展放贷业务。
至此，韩某等人依托“金雨空放”贷款公司形成了较稳定的犯罪组织。(责任编辑：方向)
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