3月1日晚间上市公司公告速递(8)

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议方式：现场投票；

5、股权登记日：2011年4月6日；

6、登记时间：2011年4月7日-4月8日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；

7、审议事项：《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配预案》、《关于申请银行授信业务的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》等。

(000787)*ST创智：3月17日召开公司重整案第二次债权人会议

一、时间

入场时间：2011年3月17日上午9:00

会议时间：2011年3月17日上午9:30

二、地点：深圳市中级人民法院第四审判庭

三、会议议题：审议、表决《创智信息科技股份有限公司重整计划草案》。

(002145)*ST钛白：第三届董事会第三十四次(临时)会议决议

*ST钛白第三届董事会第三十四次(临时)会议于2011年2月28日以专人送达或传真方式进行了审议表决，审议通过了经营层提交的《关于托管期公司组织机构调整方案的议案》。

(000068)ST三星：董事辞职

ST三星董事会于2011年2月28日收到董事陈惠劼先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事职务的书面辞职报告。根据有关规定，陈惠劼董事的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

(002115)三维通信：公司副总经理辞职

三维通信董事会近日收到公司副总经理金莉女士提交的书面辞职报告，金莉女士因个人工作变动原因提出辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，金莉女士将继续担任公司顾问。

(000070)特发信息：2010年度业绩预告

特发信息预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5900万元-6400万元，比上年同期增长45%-55%。

(002061)江山化工：3月22日召开2010年度股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2011年3月22日(星期二)下午1：00时

3、会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室

4、会议召开方式：现场表决方式

5、股权登记日：2011年3月16日

6、登记时间：2011年3月17日至3月18日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30

7、审议事项：公司2010年度报告及摘要、2010年度利润分配方案、续聘会计师事务所的议案、关于为江山江环化学工业有限公司继续提供担保的议案、关于公司资产抵押的议案等。

(002219)独一味：限售股份上市流通的提示

1、本次可解除限售股份的数量为224,000,000股，占公司总股本的74.95%。

2、本次限售股份可上市流通日为2011年3月7日。

(002368)太极股份：第三届董事会第十九次会议决议

太极股份第三届董事会第十九次会议于2011年3月1日召开，审议通过了《制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》、《制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》、《修订<总裁工作细则>的议案》、《修订<日常生产经营决策制度>的议案》。

(000401)冀东水泥：召开2011年第一次临时股东大会的补充

冀东水泥于2011年3月1日公告了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，公告现场会议召开时间为2011年3月16日下午3：00。鉴于本次股东大会需通过网络投票进行表决，现将现场会议召开时间变更为2011年3月16日下午2：00。

(002340)格林美：签订《投资框架协议书》

格林美与河南省兰考县人民政府、河南中钢再生资源有限公司于2011年2月28日签署了《城市矿产资源循环利用基地项目投资框架协议书》。

鉴于兰考县计划建设城市矿产资源循环利用基地项目，该项目现由河南中钢为主体实施，基本内容包括：投资15000万元，建设内容为回收废钢铁、拆解报废汽车、回收和拆解废弃电子电器产品(主要指“四机一脑”)及回收拆解废旧电线电缆。公司以河南中钢经审计的净资产值为基准，以增资扩股的形式参股，持股比例不超过50%，资金来源为自有资金，具体增资扩股投资协议由河南中钢及其股东与公司另行协商。(责任编辑：admin)