歌华有线(600037)2011年第一次临时股东大会决议公告公告
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2011－004
转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年1 月 7 日上午 10：00 在公司五层会议室召开。会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 499,904,175 股，占公司股份总数的47.14%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事列席了会议。会议由董事长郭章鹏先生主持，经大会审议并以记名投票表决，现场表决结果如下：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；因公司取得了广告经营许可证（许可证号：京工商广字第 8005 号） 现将《公司章程》中有关经营范围的条款做如下修改： 原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；广播电视视频点播业务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在北京有线电视台发布的广告业务；有线电视站、共用天线设计、安装；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；广播电视视频点播业务；设计、制作电视广告，利用有线电视自有界面发布广告（不得在点播节目中发布广告）；有线电视站、共用天线设计、安装；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 公司的经营范围以工商登记机关核准为准。议案表决结果：同意 499,904,175 股，占到会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
二、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》；为了完善公司治理，加强和规范公司董事薪酬管理，建立合理的激励约束机制，结合公司实际，新一届董事会明确以下相关内容：公司除独立董事以外的公司外部董事和内部董事，其薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取董事津贴。公司董事长、副董事长比照公司高级管理人员在公司领取薪酬。董事的绩效考评及薪酬建议由董事会薪酬与考核委员会具体负责。议案表决结果：同意 499,408,379 股，占到会有效表决权股份总数的 99.90%；反对 495,796 股；弃权 0 股。
三、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；为了完善公司治理，加强和规范公司监事薪酬管理，建立合理的激励约束机制，结合公司实际，新一届监事会明确以下内容：公司监事按照其所在单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬；公司监事会主席比照公司高级管理人员在公司领取薪酬。 议案表决结果：同意 499,408,379 股，占到会有效表决权股份总数的 99.90%；反对 495,796 股；弃权 0 股。
四、审议通过《关于国家开发银行北京分行向公司提供综合授信额度的议案》。 国家开发银行拟向公司提供 15 亿元的授信额度。议案表决结果：同意 499,408,379 股，占到会有效表决权股份总数的 99.90%；反对 495,796 股；弃权 0 股。
本次股东大会经北京市经纬律师事务所李菊霞律师、牛洁律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公 司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次临时股东大会的人员、资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件目录：
1、公司 2011 年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
董 事 会
二零一一年一月七日
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