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1月31日晚沪市上市公司公告速递

来源：　作者：　责任编辑：admin　发表时间:2011-01-17 17:13　阅读:次

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核心提示：1月31日晚沪市上市公司有国中股份、卧龙地方、冠农股份、新湖中宝、世茂股份、金晶科技等一些相关公司正式发布公告。

1月31日晚沪市上市公司公告速递：

(900948)“伊泰B股”公布董监事会决议公告暨召开临时股东大会的补充通知

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2011年1月28日召开四届三十次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于提名独立董、监事候选人及第五届董、监事会换届选举的议案。

二、通过关于调整并确定独立董事津贴的议案。

三、通过公司关于独立监事津贴的议案。

根据公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司向公司董事会发来有关函的提议，董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司定于2011年2月18日上午召开的2011年第一次临时股东大会审议。除前述变更外，公司发布的《第四届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开二O一一年第一次临时股东大会的通知》的内容均无变化。

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(600187)“国中水务”公布临时股东大会决议公告

黑龙江国中水务股份有限公司于2011年1月30日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保的议案。

二、通过关于公司董事变更的议案。

三、通过关于公司变更注册地的议案。

四、通过关于修改公司章程的议案。

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(600173)“卧龙地产”公布关于流动资金归还募集资金公告

根据卧龙地产集团股份有限公司2010年第五次临时股东大会通过的有关决议，公司已于2011年1月28日将暂时补充流动资金的募集资金1.2亿元全部归还至募集资金专户。

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(601899)“紫金矿业”公布公告

紫金矿业集团股份有限公司于2011年1月30日收到福建省龙岩市新罗区人民法院(简称：法院)有关刑事判决书，因2010年7月公司紫金山金铜矿(被告，简称：紫金山金铜矿)污水渗漏事故，法院就龙岩市新罗区人民检察院以有关起诉书指控被告紫金山金铜矿及其他五名被告人犯重大环境污染事故罪一案，于2011年元月30日做出如下一审判决：

被告紫金山金铜矿犯重大环境污染事故罪，判处罚金人民币三千万元，原已缴纳的行政罚款九百五十六万三千一百三十元予以折抵，尚需缴纳二千零四十三万六千八百七十元，应于本判决生效之日起十五日内缴清。其他五名被告分别被判处三到四年六个月有期徒刑，并处罚金刑。

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(600251)“冠农股份”公布对外投资事项进展公告

目前，新疆冠农果茸集团股份有限公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事宜所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作暂时中断，公司和交易对方正在就相关问题进一步进行磋商。

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(600330)“天通股份”公布董事会决议公告

天通控股股份有限公司于2011年1月29日召开四届二十三次董事会，会议审议同意徐应江、姚跃及李明锁不再担任公司副总裁职务。

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(600208)“新湖中宝”公布关于大股东股份质押公告

新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(直接持有公司股份3,216,710,203股，占公司总股本62.66%，简称：新湖集团)通知，新湖集团将持有的公司股票25,036,000股质押给中国农业银行股份有限公司杭州黄龙支行，并已办理了相关质押登记手续。

截至目前，新湖集团持有公司股份中用于质押的股份数为2,945,415,000股，占公司总股本的57.38%。

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(600048)“保利地产”公布2010年度业绩快报

本公告所载保利房地产(集团)股份有限公司2010年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

单位：万元

2010年 2009年

营业收入 3,571,031.24 2,298,660.76

营业利润 738,994.10 522,030.24

利润总额 737,209.95 537,904.75

归属于上市公司股东的净利润

(未扣除非经常性损益) 490,535.42 351,922.65

总资产 15,146,173.38 8,983,072.39

归属于母公司所有者权益 2,969,192.66 2,508,823.71

基本每股收益(元) 1.07 0.81

加权平均净资产收益率(%) 17.97 18.64

归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.49 7.13

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(600536)“中国软件”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

中国软件与技术服务股份有限公司于2011年1月28日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于投资成立中软信息服务有限公司(暂定名，简称：中软信息)及其全资子公司的议案：公司于同日与自然人杨卫红、李习睿、杨晓波、程方签署了《关于出资设立中软信息的协议》，各方拟共同以现金(自有资金)投资设立中软信息，注册资本1亿元，其中公司出资9500万元，占注册资本的95%；并同意在该公司成立后3个月内，由其以自有资金出资成立全资子公司芜湖置业发展有限公司(暂定名)，注册资本3000万元。此外，协议各方就其他相关事宜作出有关约定，其中，公司就中软字号的授权许可(协议各方将就该事宜另行签署有关协议)事宜作出相关承诺。

二、通过关于提名董事候选人的议案：鉴于胡纯辞去公司董事职务，董事会提名任莲为新的增补董事候选人。

董事会决定于2011年2月18日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。

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(600823)“世茂股份”公布关于获取房地产项目公告

上海世茂股份有限公司于2011年1月30日，以人民币41,482万元竞得长沙市[2010]网挂075号地块(总土地面积为13,827.34平方米，计入容积率的总建筑面积为17万平方米，规划用途为商业)国有建设用地使用权。

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(600182)“S佳通”公布股改进展的风险提示公告

目前，佳通轮胎股份有限公司提出股权分置改革(简称：股改)动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限；公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。

公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

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(600178)“东安动力”公布2011年1月份产销数据快报

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(简称：东安发动机)2011年1月份发动机产销数据(最终数据以公司定期报告数据为准)快报如下：

单位：台

2011年1月 2011年度累计

本月上年同期本年累计上年同期

累计

东安动力

产量 30183 42600 30183 42600

销量 28694 46545 28694 46545

东安发动机

产量 18604 56151 18604 56151

销量 30313 64610 30313 64610

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(600970)“中材国际”公布关于天津分公司签署经营合同公告

近日，中国中材国际工程股份有限公司天津分公司与华润水泥(长治)有限公司(简称：业主)签署了日产4500吨新型干法水泥熟料生产线工程总承包合同，合同暂估价格为人民币58128万元，项目工期为桩基工程开工后14个月熟料线投产，水泥磨在熟料线投产后15天内具备投产条件。双方并就合同范围等相关事宜作出有关约定。

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(600594)“益佰制药”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

贵州益佰制药股份有限公司于2011年1月28日召开第四届董事会2011年第一次临时会议及四届四次监事会，会议审议通过关于增补公司第四届董、监事会董、监事的议案。

董事会决定于2011年2月21日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。

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(600586)“金晶科技”公布关于解除对外担保公告

山东金晶科技股份有限公司曾于2010年1月分别与齐商银行博山支行等金融机构签署《保证合同》，公司为控股股东山东金晶节能玻璃有限公司(简称：山东金晶)合计7500万元借款提供保证担保。2011年1月28日，山东金晶已分别归还上述借款，公司不再对上述借款提供担保责任。

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(600756)“浪潮软件”公布关于汉唐证券持股情况发生重大变动的提示性公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2011年1月28日收到汉唐证券有限责任公司(简称：汉唐证券)管理人有关函，深圳市中级人民法院于2011年1月26日向管理人送达了有关《民事裁定书》，裁定认可《汉唐证券及46家壳公司第二次破产财产分配方案》(简称：《分配方案》)。根据有关规定，管理人将依法执行上述《分配方案》。该方案执行后，汉唐证券持有的公司股份26,105,037股将全部分配给汉唐证券的债权人，汉唐证券持有公司股份数量将由原来的26,105,051股(占公司总股本的14.05%)减少为14股。

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

(601126)“四方股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

北京四方继保自动化股份有限公司于2011年1月30日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于修改《公司章程》的议案。

二、通过关于修改《募集资金管理办法》的议案。

三、通过关于修改《信息管理与披露制度》的议案。

四、通过公司拟运用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金7,762.95万元的议案。

五、通过公司拟使用25,684.52万元超募资金归还银行借款的议案，其中：归还公司银行借款21,684.52万元；对全资子公司北京四方继保工程技术有限公司增资4,000万元，用于归还其银行借款4,000万元，增资完成后，该子公司注册资本将由10,000万元增至14,000万元。

董事会决定于2011年2月18日14:00召开2011年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。

本次网络投票的股东投票代码为“788126”；投票简称为“四方投票”。

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(600967)“北方创业”公布董事会决议公告