夫妻注册8家空壳公司 17个月非法套现5000万元(2)
为什么这么做
POS机非法套现曾属“灰色地带”
刷信用卡透支，是现代社会上非常普及的一种消费方式，它便利和快捷的使用方式令越来越多的人加入信用卡一族。
使用POS机非法套现，曾属于“违规不违法”的“灰色地带”。申请一台POS机，前期投入少，成本不高;而且经营场地不受限制，不法分子只需要一间办公室(租赁或者自家住宅)、一部电话机、一台POS机即可实施犯罪，更有甚者拿着移动POS机随时随地即可办理，每次能收取套现总额的1%~1.5%，风险不大。而对于急用钱的人来说，这样做不但不用提供任何手续就可以拿到钱救急，而且还相当于办理了近两个月的免息贷款。需要付出的，只是交纳给使用者一定的手续费……正是由于其中有这样的赚钱“商机”，使得许多不法人员利用POS机铤而走险非法牟取暴利。
相关法规
2009年12月16日，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》开始实施，明确规定使用POS机以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上的构成非法经营罪，数额在500万元以上则为“情节特别严重”，处5年以上有期徒刑。
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