深圳警方一天捣毁七个非法经营证券犯罪窝点
今天上午,广东省深圳市公安局出动警力150余名,在全市范围开展打击非法经营统一行动,共捣毁非法经营证券犯罪窝点7个,现场控制非法经营证劵从业人员103人,涉案金额1450余万元。
记者从深圳市公安局经济犯罪侦查局获悉,由于深圳警方近期不断加大打击证券犯罪力度,许多从事非法经营证券犯罪的团伙隐匿到了深圳市宝安、龙岗等区域的城中村内,并且不再单一经营“推荐股票分成”,而是开始经营非法“商品期货交易”、“海外基金销售”等业务。
在宝安区民治街一某非法经营窝点内,办案民警介绍,这家公司实为网络公司,却从事非法证券经营。从2009年开始,该公司老板黄某在未经工商登记的情况下,在龙华租赁农民房,招聘业务员经营“荐股分成”业务,从非法途径收买客户电话资料后拨打电话荐股,收取客户盈利的30%。
2011年由于股市不断下跌,该公司开始转向非法“商品现货交易”业务,代理了4家国内“商品现货交易所”在深圳招揽客户开户并进行“商品现货交易”。该公司从客户每手交易手续费中提取75%作为返佣,仅此一项每月非法所得就有10多万元。同时该公司还代理客户操盘买卖,收取客户盈利的30%；代理香港某公司在国内发售5只“海外基金”,要求认购基金的客户将资金打入香港公司账户,并承诺年收益至少15%。这些基金均无境内销售许可,也没有任何资金监管措施,客户的资金安全与收益根本无法保障。该公司却在销售后收取基金销售金额10%至30%的返佣,远远超出国内正规基金公司的返佣比例。
记者在现场发现,该公司30多名员工仅有初高中学历,无一人具有证券、期货、基金从业资格。一名公司员工告诉记者,所有业务员向客户推荐的股票,都是公司老板黄某凭自己的经验分析推荐的。公司业务全靠打电话拉拢客户,公司对每个业务员均会进行电话“话术”培训,并假冒投资公司名义邀请客户到五星级酒店参加“投资产品推介会”。为招徕客户,夸大投资“商品现货”与“海外基金”的盈利,然而80%以上的“商品现货”投资者都会亏损,只有该代理公司稳赚不赔。
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