移民中介的台前幕后(4)

他说，在办理投资移民时，要求必须披露实情，包括身份、家庭成员和资产状况，以便顾问评估是否达到移民条件，指导如何移民，可往往有些人并不愿意公开这些信息，尤其是官员或公职人员，所以，一旦投资移民失败，这类人找来，中介便以曝光他们移民的事相威胁：“中介这么做，有点黑吃黑的感觉，不太地道。”

封跃平律师认为，移民中介行业存在很多问题，而对其进行规范管理的依据只有《因私出入境中介管理办法》，该办法由公安部和原国家工商管理总局于2000年7月制定，已明显滞后。

此外，移民中介机构聘用工作人员，门槛较低，能拉客户能赚钱成为唯一标准，因此行业急功近利氛围浓，缺乏职业操守。

投资移民失败的文彬表示，他发觉上当受骗后，曾多次向有关部门举报中介超范围经营和虚假宣传等问题，但得到的答复是，根据《因私出入境中介管理办法》，只有在中介机构受到刑事或行政处罚，以及不具备规定的开办条件时，其年检才不会通过。

法治周末记者在调查中还发现，投资移民资金全部采取“蚂蚁搬家”的方式，即50万美元要以10个人的名义购买成外汇，汇到中介指定的境外账户，来规避国家外汇管理法规。

根据《个人外汇管理办法实施细则》，“对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值5万美元”，而个人购汇申请书上则明确：“不得出借本人便利化额度协助他人购汇，不得借用他人便利化额度实施分拆购汇。”

“我们也知道这么做违法，但都是中介教的，否则投资移民第一步就无法实现。”文彬生疑的另一个问题是：“在一些投资移民业务中中介公司要帮投资人办一张假的房产抵押贷款证明，以证明资金来源合法，银行由中介指定，收费3万元，但实际未贷款，不知道在这背后有无利益链？”

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文章来源及作者信息：本文作者为《法治周末》报社记者刘立民。

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