我国破获涉及30个省区市特大跨境电信诈骗案

新华网北京6月17日电(记者 崔清新、邹伟)随着载有最后一批77名“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯罪嫌疑人的包机6月11日晚从印尼平稳降落到首都国际机场，一起涉及我国大陆和台湾以及柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等多个国家和地区、我国公安机关目前侦破的最大规模的电信诈骗案宣告成功破获。

据专案组初步统计，案件涉及电信诈骗数百起，被骗区域涵盖我国近30个省区市，群众受骗金额已达7000多万元，最终数据仍在进一步侦查统计中，总额将会更高。

为何这起电信诈骗案涉及国家(地区)和犯罪嫌疑人数量如此之多？犯罪嫌疑人通过怎样的手段实施诈骗？犯罪团伙背后有着怎样的利益链条？带着这些问题，记者采访了公安部刑侦局副局长、“3·10”赴柬埔寨工作组组长廖进荣和公安部刑侦局副巡视员、“3·10”赴印尼工作组组长陈小坤。

记者：这起案件涉及国家(地区)和犯罪嫌疑人数量为何如此之多？

答：去年12月份以来，我国大陆包括重庆、陕西、湖南、福建等多个省份相继发生多起数额巨大的电信诈骗案，台湾也发生了多起民众被骗案件，由于犯罪手段新、犯罪分子又利用法律和监管上的漏洞屡屡得手，电信诈骗的涉案范围、金额都呈扩大之势，引起了公安部门的高度重视。

据观察，这类犯罪从事幕后操纵的多为台湾人。随着近几年两岸警方对这类犯罪的打击力度不断加大，有效遏制了此类犯罪在境内的高发势头，两岸不法分子开始逐步转向第三地进行电信诈骗，以躲避警方追查。

为打击犯罪分子的嚣张气焰，今年3月10日，海峡两岸警方决定共同办案，在此后的三个月时间里，与柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国等地警方合作，6月9日上午，在公安部部长孟建柱的高度重视和亲自指挥下，公安部和台湾警方联手，与柬埔寨、印尼等国警方开展了统一收网行动，成功摧毁了这起特大跨境、跨国电信诈骗犯罪集团，一举抓获电信诈骗犯罪嫌疑人598名(其中大陆居民186名、台湾居民410名，另有柬埔寨居民1名、越南居民1名)，捣毁诈骗窝点106处，缴获银行卡、电脑、手机等一大批作案工具，开创了国际警务合作的成功范例。

记者：犯罪嫌疑人通过怎样的手段进行诈骗？

答：不法分子往往冒充警察、检察官等国家机关工作人员，以银行卡欠费、涉嫌洗黑钱或账号被犯罪团伙利用为名，打电话诱骗、恐吓当事人将资金转移到所谓的“安全账户”，再通过网上银行将资金迅速转移，非法牟利。事实上，司法机关根本不存在所谓的“安全账户”。

例如，一些常见的诈骗电话称自己是某公安局的，“通知”受害人涉嫌经济犯罪，需要对方提供身份证号、银行账号进行核对，骗取对方银行卡密码或接受对方转账。

由于诈骗人往往掌握受害人姓名住址等个人信息，特别是个别不法网络运营商为犯罪嫌疑人提供任意显号技术软件，犯罪嫌疑人在实施诈骗时，可任意使受害人来电显示为其所在地司法机关的电话号码，受害人通过查询确认这些信息真实后，很容易上当受骗。

这起案件中涉案金额最大的一笔发生在重庆。住在江北区的一名女性受害者接到电话称她的银行卡欠费，她验证对方电话号码后，先后分几次向诈骗方转账共计399万元。

记者：电信诈骗犯罪背后的犯罪网络是怎样的？

答：电信诈骗的犯罪组织比其他犯罪组织更为复杂。这类犯罪组织往往是多个犯罪组织纠合在一起，分为导演组、话务组、取款组、网络组、洗钱组等，每组都是金字塔式的管理模式，相对独立运作，相互利用谋利。每组都有一个管理者，各个组织在实施诈骗前，要经过严格的上岗培训。

导演组是这类犯罪组织的核心，操纵整个犯罪过程。他们负责编写“剧本”，即打电话时怎么说，对方怀疑后如何应对等。导演组还负责“分配”任务，获得居民的通讯信息后，把这些信息分配给不同的话务组拨打诈骗电话；话务组的电话都是通过网络组负责的技术平台拨打出去的，这个平台从网络运营商那里获取线路，提供电信服务器及改号服务等；一旦有人上当向账户打款，导演组立刻将大额款项分流到数个账户里，然后派取款组在最短的时间内提取被骗款项；取出的钱被汇总后交给洗钱组，赃款最终流向犯罪分子手中。(责任编辑：admin)