国广传媒拟将其持有的国广控股25%股权无偿划转给中国广电(4)

3. 国广控股部分股权的价格以双方共同认可的审计与评估机构最终审计和评估结果为准确定。

4.国广控股部分股权的转受让以最终签订的股权转让协议为准。

5.自本协议签署后60天内，未经中信国安同意，兴顺文化不得将标的股权向除中信国安之外的其他方进行转让。

6.本协议为框架协议，具体方案双方另行协商，具体内容以最终正式协议为准。

7.本协议合作事项最终决策以各自权力机构审批通过为准。

8.本协议自双方签约代表签署并盖章之日起生效。

三、本次股权变动对转让双方的影响

截至目前，国广传媒和兴顺文化各持有国广控股 50%股权，国广控股持有公司控股股东国广资产58.0344%股权。上述合作结果可能导致国广传媒、中国广电、中信国安、兴顺文化各持有国广控股25%股权，四家股东成为并列股东。

四、本次股权变动对公司的影响

截至本公告日，国广资产合计持有公司无限售流通股307,527,182股（占公司已发行股份的15.37%，其中直接持有公司股份168,239,244股，占公司已发行股份的 8.41%；通过“四川信托有限公司－四川信托星光5号单一资金信托”持有公司股份78,506,261股，占公司已发行股份的3.92%；通过“渤海国际信托股份有限公司－永盈 1号单一资金信托”持有公司股份 60,781,677 股，占公司已发行股份的3.04%），为公司第一大股东和控股股东。上述股权调整完成后，国广资产仍为公司第一大股东和控股股东，国广控股仍为国广资产第一大股东和控股股东。在上述股权调整完成后，公司实际控制关系将有可能发生变化，具体将由国广控股四个新老股东后续签署正式合作协议加以明确。

根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，公司特作出本提示性公告。

因本次签署的协议均为框架性协议，还需各相关方正式签署相关协议，并履行相关审批，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将及时关注上述事项的进展情况，并根据其进展情况及时披露进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日