江苏“11·29”特大跨境电信诈骗系列案宣判

备受关注的江苏“11•29”特大跨境电信诈骗系列案近日在江苏省苏州市虎丘区法院、姑苏区法院、吴中区法院、工业园区法院集中一审宣判，129名被告人因犯诈骗罪分别被判处15年至1年6个月不等的有期徒刑，并处相应罚金。

尽管犯罪分子最终受到法律严惩，但对于案件的思考却远未结束。一个出租房、数十根电话线、几根灵巧的“舌头”，这些看似简陋的设备和技术，如何编织出一个个诈骗谎言，让人落入“吸金”陷阱？

苏州财务经理被骗1200余万

2011年11月29日，江苏省苏州市某投资公司财务经理沙某向公安机关报案，称被人通过电信诈骗骗走1260余万元。据了解，11月22日，沙某接到诈骗电话，多名犯罪分子设计圈套，诱骗沙某将账户资金转入所谓的“金融监管中心保证金账户”。沙某信以为真，于11月22日至25日，将公司银行账户1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元，分18次分别转给12个诈骗账户。

江苏警方迅速成立专案组展开侦查。根据犯罪分子留下的线索，逐级循线追踪、关联拓展，发现了一个特大跨境诈骗犯罪网络，其诈骗平台和话务窝点设在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济6个国家及大陆和台湾地区。除苏州“11•29”案件外，警方核查全国30个省份同类型电信诈骗案件510余起，案值7300余万元，其中江苏省案件103起，案值3000余万元。

四线骗子“各显神通”

在苏州市吴中区法院庭审现场，被告人林某某、徐某等6人讲述了这一惊天骗局。

据其供述，诈骗团伙分工明确，分为一、二、三、四线人员，相互配合行骗。其中一线人员多为新手，负责拨打电话，吸引被害人“上钩”；二、三线人员负责继续深入诈骗；四线人员通常为境外人士，即团伙内“老板”，诈骗所得通常直接打至“老板”账户，再由其发放提成给一、二、三线人员。

被告人回忆，2011年11月22日，一线拨通了沙某电话，假冒身份为苏州市公安局民警。电话中，他指出沙某涉嫌一桩洗钱案，案件由南京市公安局经侦支队侦办。沙某被吓坏了，在其指示下，与“南京民警”取得联系。二线诈骗分子接到一线转来的电话后，要求沙某到南京接受调查，但沙某表示无法去异地调查，于是他在进一步取得沙某信任后，将电话转至三线，冒充的身份为检察官。

三线以调查为名摸清了沙某家底，要求其将所有资产汇到所谓“金融监管中心保证金账户”接受调查，以排除沙某的作案嫌疑。第一笔，沙某汇出了8.3万元，系个人存款。这点钱显然无法满足骗子胃口，他们要求沙某将自己的固定资产变现。在随后的两天中，沙某陆续汇出了800余万元，这是犯罪分子始料未及的。

而此时，犯罪分子头目发现沙某身上仍有“油水”可榨，破天荒地安排一名台湾籍男子作为四线，冒充更高级别的检察机关人员与沙某通话，又成功地骗取了400多万元。(责任编辑：admin)