上海广电信息第六届董事会第三十三次会议决议公告(2)
二、关于批准本次重大资产重组补充财务报告的议案
本议案为关联交易议案，关联董事王强、邵礼群、邬树伟、陶亚华对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共5名。表决结果如下：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会批准本次重大资产重组有关补充财务报告（详见公司于同日在（详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的披露的相关财务报告）。
公司独立董事就上述重大资产重组事项发表了事前认可和独立意见函。公司独立董事就本次董事会所审议议案发表的独立意见如下：
一、公司董事会会议表决程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、公司与东方传媒签订的《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议（修订）之补充协议》采用了股份补偿的方式对以现金购买置入资产实际净利润与净利润预测数额的差额进行补偿，该等关联交易客观公允，交易条件公平、合理，更好地保护了公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
三、公司董事会具有审议本次重大资产重组补充财务报告的权限，财务报告的审计机构立信会计师事务所有限公司具备从事证券业务的相关资质。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2011年7月13日
(责任编辑：admin)
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