以“创投、产业基金”为饵 设下非法集资骗局

创投开路受青睐

自创投企业受热捧的2006年起，黄浩等人先后成立的汇乐投资、汇仁投资、汇义投资和汇乐宏宇（以下将汇乐投资等关联公司统称为“汇乐集团”）等公司,均对外宣称为创投企业，但其实际投资范围却与“创业投资”毫无关系。通过贩卖零风险、高收益的“独特”投资理念，创设上线发展下线和层层持股的“滚雪球”经营模式，汇乐集团吸引社会公众投资囊括医疗器械、网络游戏、房地产、典当、农林等众多领域的10余家公司，在大部分公司亏损或停产后，仍通过借新还旧或挪用本金等方式向投资者兑现每年10%的分红以及超额回购（原投资额的108%-110%）的承诺，以虚构公司业绩良好、实力雄厚的假象，为后续融资营造声势，打好广告。

基金推出迷人眼

在产业基金概念炒得如火如荼之际，黄浩等人对其吸引资金的方式进行了“升级”。2008年7月-11月，汇乐集团先后成立了上海德浩投资管理合伙企业（有限合伙）、天津德厚基金管理有限公司、天津德厚投资基金合伙企业（有限合伙），又以产业基金名义开始了新一轮融资，由天津德厚基金管理有限公司任基金管理人，鼓动投资者以合伙人身份加入上海德浩投资管理合伙企业，以获得预期每月0.9%的收益。实际上，所吸收的资金并未进行产业性投资，而悉数被挪用于炒股。

投资乱象无人问

虽“贵”为集团企业，但汇乐集团的经营和管理却是一团乱象，比如汇乐集团频繁使用个人账户收款；投资者虽名为股东、合伙人，其姓名却未出现在工商登记资料中。为规避股东人数不超过200人的规定，汇乐集团采取了其他股东代持方式进行工商登记。汇乐集团花巨资购买的医疗器械公司购买前即处于亏损状态，购买的300亩工业用地也始终未予开发，投资成效无人问津，为投资者虚构的投资蓝图仅是一种吸收资金的营销手段。员工提成、公司开支、炒股损失和个人消费等挥霍了公司巨额资金。短短3年内，从近800名投资者手中吸收的1.9亿元资金所剩无几。

高收益前细思量

根据线索，上海证监局依法对该起以创投、基金为名行非法发行证券、集资诈骗的案件进行了查处并移送公安机关。目前，主犯被法院以集资诈骗罪和非法经营罪判处无期徒刑，没收财产1000万元，其他同案犯以非法吸收公众存款罪均被判处有期徒刑6年，分别并处罚金10万元和30万元。在此，监管部门提醒广大投资者，在高额收益面前，投资者如能保持一份冷静，事先对《创业投资企业管理暂行办法规定》等相关法律法规详加了解，对公司的经营范围、股东身份进行简单地核实，对所谓的高科技公司进行必要考察，尤其对此种所称可以简单获利的项目保持应有的审慎和警惕，就不会出现类似本案事与愿违的不利后果。