上海黄金交易所圆满完成FATF现场评估任务

来源：未知　作者：胡廷康　责任编辑：胡廷康　发表时间:2020-11-19 18:30　

管理机构电台电视台有线 CMMB CTTB 直播星内容付费电视网络电视台高清电视交互电视双向网改其他

核心提示：反洗钱和反恐怖融资是预防和打击犯罪活动,维护国家安全、建设和谐社会的重要工作。2018年7月19日上午，在中国人民银行的统一部署下，上海黄金交易所技术总监庄晓率由多个部门成员组成的现场评估小组，在沪接受了FATF（国际金融行动特别工作组）的现场评估，圆满完成工作

日前，融合网|DWRH.NET小编在上海黄金交易所（以下可简称“上金所”）官网“首页>新闻中心>交易所新闻”栏目看到一则与上海黄金交易所（以下可简称“上金所”）相关的消息，以下为该消息的文章标题、发布时间及其消息全文——

来源:上海黄金交易所会员管理部时间:2018-07-24

反洗钱和反恐怖融资是预防和打击犯罪活动,维护国家安全、建设和谐社会的重要工作。7月19日上午，在中国人民银行的统一部署下，上海黄金交易所技术总监庄晓率由多个部门成员组成的现场评估小组，在沪接受了FATF（国际金融行动特别工作组）的现场评估，圆满完成工作任务。

作为首个被纳入反洗钱义务主体的特定非金融机构，交易所对此次评估高度重视，重点部署，组建了以技术总监庄晓为首、各部门业务骨干为支持的现场评估小组。在前期准备阶段，小组成员进行了多次研究讨论、模拟评估和专业知识学习，不断修改完善互评估材料，为FATF现场评估打下坚实基础。

在评估现场，小组成员对FATF专家提出的有关贵金属市场监管、交易所业务模式、会员尽职调查、反洗钱体系等问题作了精简阐述，同时介绍了交易所反洗钱工作的开展情况。通过此次访谈，评估组专家进一步了解了交易所的运行机制和业务情况，并对小组成员分享的资讯表示感谢。

本次现场评估是FATF对中国第四轮互评估工作中的重要组成部分，交易所参与现场评估总体达到了预期效果。通过本次评估，交易所加深了对以“风险为本”为核心的反洗钱工作的理解。下一步，交易所将继续保持与总行的沟通，结合最新的反洗钱要求，不断完善反洗钱和反恐怖融资制度建设、系统优化和培训宣传，保证交易所市场合规稳健运行。

参与现场评估的部门有会员管理部、财务部、交易部、交易二部、交割储运部、国际中心。

(责任编辑：胡廷康)

“扫一扫”关注融合网微信号

免责声明：我方仅为合法的第三方企业注册用户所发布的内容提供存储空间，融合网不对其发布的内容提供任何形式的保证：不保证内容满足您的要求，不保证融合网的服务不会中断。因网络状况、通讯线路、第三方网站或管理部门的要求等任何原因而导致您不能正常使用融合网，融合网不承担任何法律责任。

第三方企业注册用户在融合网发布的内容（包含但不限于融合网目前各产品功能里的内容）仅表明其第三方企业注册用户的立场和观点，并不代表融合网的立场或观点。相关各方及作者发布此信息的目的在于传播、分享更多信息，并不代表本网站的观点和立场，更与本站立场无关。相关各方及作者在我方平台上发表、发布的所有资料、言论等仅代表其作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资、交易等方面的建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定并承担相应风险。

根据相关协议内容，第三方企业注册用户已知悉自身作为内容的发布者，需自行对所发表内容（如，字体、图片、文章内容等）负责，因所发表内容（如，字体、图片、文章内容等）等所引发的一切纠纷均由该内容的发布者（即，第三方企业注册用户）承担全部法律及连带责任。融合网不承担任何法律及连带责任。

第三方企业注册用户在融合网相关栏目上所发布的涉嫌侵犯他人知识产权或其他合法权益的内容（如，字体、图片、文章内容等），经相关版权方、权利方等提供初步证据，融合网有权先行予以删除，并保留移交司法机关查处的权利。参照相应司法机关的查处结果，融合网对于第三方企业用户所发布内容的处置具有最终决定权。

个人或单位如认为第三方企业注册用户在融合网上发布的内容（如，字体、图片、文章内容等）存在侵犯自身合法权益的，应准备好具有法律效应的证明材料，及时与融合网取得联系，以便融合网及时协调第三方企业注册用户并迅速做出相应处理工作。

融合网联系方式：（一）、电话：（010）57722280；（二）、电子邮箱：2029555353@qq.com dwrh@dwrh.net

对免责声明的解释、修改及更新权均属于融合网所有。