国内首起比特币诈骗案 网站疑卷数千万跑路(2)

10月26日凌晨3时许，在网站主页被黑的同时，GBL公司的官方QQ群开始不断踢人，但该群并没有解散，只留下了5名公司管理人员。

“我们都是从网上看到介绍，联络这家公司的经纪人来获得相关信息的。”据刘先生介绍，GBL公司号称“有雄厚的财团支持”，是“第一家获得香港政府发放虚拟货币经营许可牌照的公司”，公司的网站日交易量一度达到2000万人民币，通过“杠杆”方式交易额更是惊人，综合排名稳定保持国内第四。

事发之后，众多网友才开始深挖这家公司的老底。一家名为btcmini.com网站的站长徐先生告诉记者，网管站出问题之后，网友们组织技术力量，利用技术手段得知这家公司是在香港进行注册，网友们设法得到了网站的数据，“从服务器数据中可以看出，网站关闭前，网站中存在400万元人民币和8000枚比特币，按照现在的价值，8000枚比特币市值5000多万元。

10月27日，网友“Kyle”赶赴香港，查证 GBL　公司网站的办公地点，发现该网站注册地点“湾仔轩尼诗卓能广场15楼15b”空无一人，而位于香港IFC　一期20楼的办公地点则因没有通行证无法进入。

受害者报案遭遇举证难

目前，GBL公司网站部分在沪受害者已前往普陀公安分局长征派出所报案。

自今年6月GBL上线起，对于这家公司的争议就一直不断，有不少人断言这很可能就是一家“骗子公司”。

刘先生说：“当时我有学金融的朋友也提醒我，说这家公司的盈利模式存在巨大漏洞，可以说稳赔不赚，随时可能关闭。面对很多质疑，GBL公司很快出来辟谣，承认存在部分夸大宣传，但强调‘GBL从来没有拖欠过用户一分钱’”。

一些专业人士认为，风生水起的比特币交易平台，乐观一点是“烧钱赚吆喝”，悲观一点则是“看谁先跑路”。

“交易平台要想赚钱离不开用户的活跃度，只有用户交易网站平台才能从中收取手续费，但那些宣称免交易手续费，甚至交易、充值、提现全部免费的网站，靠什么支撑？”一些业内人士分析，这样的恶性竞争，要么有风险投资资金进入，先争取市场份额，要么就是为了集聚钱款和比特币之后卷款走人。

11月26日下午13时许，又一家名为okcoin网的比特币交易网站访问出现异常，网站随即宣称遭受攻击，正在修复，但“用户资金不受影响”。

刘先生告诉记者，比特币论坛中经常可以看到不同平台之间的相互攻击，甚至雇佣水军“打嘴仗”。而黑客对比特币交易网站的攻击，究竟是网站相互倾轧，还是别的目的，“作为普通玩家我们不可能清楚。”

据了解，目前还没有国家对比特币进行定位，这意味着相关交易都处于一种灰色地带，靠网站平台自律大大增加了风险。

比特币的一大特性是“匿名性”。在交易过程中，玩家必须将比特币充值入交易平台，交易的监控、资料的记录，完全由网站“自说自话”，现有针对虚拟货币或金融机构的监管规范都不能有效落实，一旦出现问题，玩家无法举证比特币属于自己。

缺监管少法规炒币风险高

比特币的安全性一直令人担忧。一些市民表示，如果说现金放钱包还能捂着不让人偷，比特币被人拿走了可能都不知怎么回事。

这样的案例已有发生，杭州一名男子就因手机被人挂失后相关账户被盗，价值40余万元的比特币失窃。

专家表示，在比特币交易平台上，可以与人民币兑换、提现，“相当于一个线上POS机的功能，自然增加‘跑路’的风险。”比特币交易平台，相当于一个另类的证券交易所，但是我们国内的证券交易所是受严格监管的，这样的交易平台却没有。

根据文化部与商务部联合下发的《关于网络游戏虚拟货币交易管理工作的通知》，国内其他的虚拟货币已经被纳入第三方监管体系，但现有针对虚拟货币的法律条例尚不能完全适用于对比特币这种新型虚拟货币。而工信部日前也表示，将对比特币交易网站进行备案管理。(责任编辑：韩杰)