德鑫物联(430074)第一届董事会第八次临时会议决议公告

来源：代办股份转让信息披露平台　作者：佚名　责任编辑：admin　发表时间:2011-07-11 15:02　

核心提示：股份简称：德鑫物联股份代码：430074 公告编号：2011-016 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第一届董事会第八次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

股份简称：德鑫物联股份代码：430074 公告编号：2011-016

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

第一届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次临时会议于2011 年7 月6 日下午15 时在公司会议室召开。会议的通知于 2011 年 7 月 4 日以邮件和通讯方式发出。会议应到董事 5 名，实到会议现场董事1 名，四名董事王韶光先生、罗茁先生、李志兵先生、张文杰先生以传真的方式实际参与审议表决。会议由公司董事长张晓冬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决和传真表决的方式通过如下议案：

(一)审议通过《关于成立上海分公司的议案》。

根据2011 年1 月 28 日第一届董事会第五次会议审议通过的《关于筹建控股公司的议案》，经审慎考虑与协商，决定变更为成立北京德鑫泉物联网科技股份有限公司上海分公司(拟用名，以当地工商行政管理机关登记核准的名称为准)，分公司负责人耿涤青，主要经营业务为提供售前、售后服务，兼顾销售及研发。

同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

电话: +86-10-59755356/57 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司传真: +86-10-59755377

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(二)审议通过《关于提名聘请张文杰先生为副总经理的议案》。

由总经理张晓冬先生提名，聘请张文杰先生为公司副总经理，负责RFID信息系统工作。

同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

(关联董事张晓冬先生、张文杰先生回避，不参与表决。)

特此公告。

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

二○一一年七月八日

(责任编辑：admin)

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