黑龙江警方破获系列信用卡诈骗案

黑龙江省七台河警方经过周密侦查，日前成功破获王国兴团伙系列信用卡诈骗案件，有效打击了银行卡团伙犯罪的嚣张气焰。自2006年起，以王国兴、赵晓刚、陈勋、李国庆为首的该犯罪团伙，以伪造受害人一代身份证件冒领银行卡、存折，并借机调包受害人持有的银行卡、存折，通过网上银行分散转移资金，进而刷卡消费、提现的手段，在山西、山东、辽宁、黑龙江等地流窜作案21起。这起案件涉案金额达3000余万元，帮助群众挽回损失30余万元。

2011年8月17日，山东省济南市受害人杜金飞等三人到七台河市公安局报案称：他们受一个自称“王淑国”的邀请，从山东到七台河做生意，没想到却被“王淑国”等人骗了，现在手中存折上用于做生意的75万元不翼而飞。七台河市经侦支队接报案后，迅速派侦查员到七台河西大同邮储支行进行调查，经查，受害人杜金飞手中的存折表面上看是其本人的，但开户手续提供的一代身份证却是伪造的。这一情况立即引起了七台河市公安局的高度关注，七台河市公安局党委副书记、常务副局长白景利同志亲自听取案件的汇报并部署开展侦查工作，七台河市经侦支队迅速抽调专人成立专案组，由支队长孙国中同志任组长。8月24日，七台河市公安局对此案立案侦查。结合受害人陈述初步调查发现，这群身份不明的犯罪分子是一个有着明确分工的犯罪团伙，其犯罪手段极其狡猾，在银行办理开户业务和各自用过的手机卡都是用伪造受害人的一代身份证办理的，作案成功后犯罪分子就将手机和手机卡全部废弃。至此，线索中断，案件一度陷入僵局。

通过分析研判，专案组初步掌握了其中一名犯罪嫌疑人的行踪轨迹，并调取了曾在七台河市邮储银行、农业银行等处踩点和在七台河市新玛特购物广场周大福等处刷卡消费的三名可疑人员的录像资料。经分析比对，专案组很快锁定了侦查范围，分两组火速赶赴山东省烟台市和吉林省长春开展工作。经过20多天的外线侦查，2011年9月14日，在吉林省长春市将犯罪嫌疑人王国兴、赵晓刚、陈勋抓获。根据犯罪分子的供述和有关部门部门全力配合，9月17日，专案组返回哈尔滨市将犯罪嫌疑人王振平、程铁生抓捕归案。此案六名犯罪嫌疑人中只有李国庆漏网，专案组重新调整侦查方向，一方面加强对情报信息的搜集，另一方面加大对现有到案人员审讯力度，经综合分析、研判将犯罪嫌疑人李国庆的活动范围圈定在吉林省大安市，经过专案组近半个月的蹲守，2011年11月26日，犯罪嫌疑人李国庆被抓获归案。

据警方介绍，王国兴团伙成员之间既分工负责又相互配合，极具迷惑性。自2006年以来近5年的时间里，他们辗转于山西、山东、辽宁、黑龙江等省份十余个城市流窜作案21起为逃避公安机关的打击，他们在犯罪的过程中改头换面，不仅隐瞒自己的真实姓名，还为自己编造各种社会关系。犯罪实施过程环环相扣，犯罪手段隐蔽性较强。