贵州破获特大电信诈骗案 电话陷阱卷走1500万

“你家座机欠费”，电话陷阱卷走财物1500万，受骗人群遍及数省区特大电信诈骗案，贵州告破特大诈骗案。

不明来电骗取300多万元

2010年8月26日，（贵阳）乌当区某别墅小区内的王女士接到一个陌生人电话。

“你好，我是电信局的工作人员。你家的电话已经欠费。请赶快缴清电话费，以免给你带来不必要的麻烦。”

“我才交完电话费，怎么会欠费呢？”王女士赶紧问。

“那你与xxxxxxx电话联系一下。”说完，电话挂断了。

按照电话中留下的号码，王女士拨通了电话。按照语音提示，一名“女接线生”告诉王女士，她家的座机已欠费，且其户名还在南京建邺区另外注册有一部电话，欠费的原因就是这部电话造成的。“你的身份证在招商银行还开有一个户头，建议你拨打110报警。我给你转接到110吧。”说完，一阵忙活后，电话“转接”到了“110”。

“你身份证开设在招商银行的户头涉嫌洗钱，我们正在进行调查！”电话中，“110”警官的语气异常严肃。“如果你要证明自己没有参与到洗黑钱的犯罪中，你就必须把自己所有账户内的存款打入警方指定的监控账户内。这样，我们就会以查明你的个人资金是否是与案件有关！”

一听自己被牵扯到犯罪里面，王女士顿时傻眼了。为了洗清嫌疑，她马上卖出股票，把自己向亲友借的钱和银行存款取出，在8月26日、27日两天，通过网上银行进行转账，将它们转到了“警方”提供的7个银行账户中，总计金额3612000元。

8月27日晚上9时，感觉不对劲的王女士发觉自己被骗，立即赶到乌当分局报案。

成立专案组跨省追查

由于案情重大，乌当分局立即将案情向贵阳市公安局局长邹碧声、副局长闵建汇报。邹碧声作出批示：受害人被骗金额巨大，影响恶劣，建议市局刑侦支队立即牵头成立专案组，力争尽快侦破案件，尽量为受害人挽回经济损失。按照指示，贵阳市公安局立即成立了以副局长闵建为专案组组长，市局刑侦支队、乌当分局、网监支队联合侦查的“8·27”特大电信诈骗案专案组。

通过银行查询，犯罪嫌疑人在8月27日案发之后一天内，已将骗取的赃款通过网银转账的手段，分别转入了390余个账户内，这些账户，遍及除新疆、西藏外全国所有的省市自治区，且网银转账所使用的IP地址均为境外。

通过进一步侦查，专案组民警发现，主要有7个银行账户涉嫌这起特大诈骗案，其开户地点分别涉及北京、福建。

“犯罪嫌疑人提取现金的账单足足有200来斤，8个民警日以继夜的花了两个月的时间整理。”专案组民警介绍说，民警对已掌握的资料进行梳理分析，提取了47个犯罪嫌疑人使用银行账户。由此，民警分析判断，持卡取款的嫌疑人分为6个小组，所活动区域分别为福建福州、福建厦门-漳州、江西赣州-湖南境内、湖北武汉、广东深圳-东莞、浙江杭州-上海等地。

在划定各取款小组活动区域后，专案组通过侦查，发现嫌疑人仍有3个取款小组在湖南怀化，福建福州、漳州一带活动。

凌晨抓获取款马仔

随后，专案组讨论了目前掌握的取款情况后，专案组研究决定分兵两路，对已发现的江西赣州-湖南、福建福州两个取款组同步展开抓捕。

专案组民警对江西赣州-湖南取款组嫌疑人的行踪进行了摸排。8月19日，三名取款组嫌疑人在江西赣州出现并开始取款。8月21日至8月27日，三名嫌疑人经衡阳、邵阳一路取款来到长沙，在市区内取得现金12万元。8月27日至9月7日，他们在常德、张家界、湘西吉首等地共取款23万余元。9月7日，他们在怀化取款6万元。

针对正在怀化活动的取款组，专案组派出5名民警组成抓捕小组，9月11日12时连夜赶到怀化。当晚23时许，抓捕小组在城市监控录像中发现一体态、衣着与嫌疑人十分相似的男子走进了距离取款点200米左右的一家快捷酒店后，民警立即来到该酒店侦查，最后锁定两名嫌疑人入住该酒店202和213号房间。(责任编辑：谢东樱)