北京歌华有线电视网络股份有限公司2011年年度报告摘要

报告期内公司经营情况概述

2011年，公司锐意创新，很好地完成了安全传输保障、基础网络建设、高清交互平台建设、用户维护服务、数据业务拓展等各项工作任务，保持了公司平稳、有序、健康发展，已连续三年当选全国文化30强企业。2011年度，公司完成了130万高清交互数字电视推广任务，实现了北京市政府确定的3年普及260万高清交互数字电视用户的工作目标，建成了全国领先、世界一流的高清交互数字电视基础设施和新媒体平台；积极稳妥推进三网融合试点工作，努力探索三网融合新业务、新业态，推出了“歌华飞视”新服务、新应用，试点工作取得积极成效。

截至2011年底，公司有线电视注册用户近476万户，比去年同期增长28万户；公司数字电视用户345万户，高清交互用户272万户。

2011年，公司实现营业收入18.98亿元，比去年同期增加了349万元，同比增长0.18%，如剔除朝阳监控项目的影响（由于2010年朝阳监控项目完工结转收入，确认工程建设费收入2.42亿元），则营业收入比去年同期增加了2.45亿元，同比增长14.85%；实现利润总额2.82亿元，比去年同期减少了6,538万元，同比下降18.82%；实现归属于母公司的净利润2.79亿元，比去年同期减少了6,672万元，同比下降了19.28%；实现经营活动产生的现金流量净额9.26亿元，较去年同期增加了1,058万元，增长了1.16%。

净利润同比下降的主要原因在于：公司近年加大了有线电视数字化整体转换的力度，积极推进高清交互数字电视应用工程项目建设和三网融合试点工作，公司为此投入了大量的人力、物力和财力，投入资金形成的固定资产大幅度增加，折旧有较大幅度的增长；为了适应三网融合试点工作和高清交互数字电视推广和维护的需要，公司增加了市场人员、维护人员和客户服务人员，相应的人员费用及业务经费有所增加，但该项目对公司收入及利润贡献却相对滞后，未能与人员及资金的投入完全配比。同时，数字电视基本收看维护费未进行合理定价。北京市有线电视数字化以来，一直沿用2003年确定的模拟电视基本收看维护费的价格标准，即18元／月户，数字电视基本收看维护费处于全国最低水平。

报告期内，公司主要工作情况如下：

（1）确定了未来五年发展规划纲要

根据国家和北京市“十二五”规划对新时期文化产业的发展布局，紧紧抓住深化文化体制改革的黄金期，结合发展实际，全面分析公司面临的政策环境、市场环境、体制环境，梳理公司核心资源，公司提出了打造“一网两平台”的总体战略构想：一网，即以有线电视网络为基础的“首都公共文化服务网络”；两平台，即以高清交互数字电视平台为核心的“首都新媒体信息综合服务平台”，以上市公司资本平台为核心的“首都文化产业发展投融资平台”，完成了《战略发展规划纲要（2011-2015）》，明确提出通过“做优做强做大高清交互数字电视新媒体”的核心战略，加快公司“由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商”和“由传统媒介向新型媒体”战略转型，努力打造“北京文化产业航母”，最终实现“促进公司持续健康快速发展，促进首都文化大发展大繁荣”的战略目标。围绕总体战略构想，公司分解确立了安全传输战略、市场竞争战略、新媒体发展战略、现代传播体系战略、投融资战略、品牌发展战略六大子战略，提出了“体制机制创新、科技创新、人才保障、服务保障、宣传推介、企业文化建设”六大内部保障措施。公司将统筹公司内外资源，全力抓好战略规划落实，推进公司持续健康快速发展。

（2）加快高清交互新媒体平台建设

顺应三网融合发展趋势，公司坚持“为政府服务、为百姓服务”原则，致力于将高清交互数字电视打造成新媒体旗舰，集政府信息平台、文化共享平台、行业应用平台、便民服务平台、用户娱乐平台于一体，全面满足政府政务信息发布需求、行业应用展示需求和用户精神文化生活需求。目前，北京市已成为全国高清交互数字电视用户最多的城市。

公司现有高清交互数字电视平台收转164套电视节目（包括14套高清节目）；新增“新华财经”等多个视频栏目，在线视频超过1.2万小时（其中高清节目近两千小时）；2011年10月27日，公司与上海文广合作推出的“歌华SiTV高清”节目包上线，该节目包是公司第一个面向用户市场收费的视频点播节目，是公司应对三网融合、主动开拓市场迈出的重要一步。“回看录制”中增加了收视率较高的频道，累计达到34套；已上线应用22项。同时，在高清交互新媒体广告经营方面，公司于2011年1月1日正式启动了广告运营工作，引入第三方数据支持公司广告监测和监播系统，并完成了2012年的广告招商工作，预计2012年度广告业务比2011年度有较大幅度增长。

在高清交互系统建设方面，公司完成了国内首个基于内容分发网络CDN的大型高清交互数字电视系统平台建设，可支持超过270余万的交互电视用户点播。此外，公司完成了BOSS一期建设工程，实现了模拟电视、单向数字电视、高清交互电视、个人宽带业务的融合支撑和相关业务间的组合营销。

（3）积极拓展数据业务

截至报告期末，公司个人宽带在线用户总数超过16万户。公司推出了4M产品，试点推出了10M、30M的带宽产品。目前，公司通过与北京移动有关数据资源的互联互通，与知名视频网站的镜像、缓存，有效降低了外网访问量，提升了用户上网体验。

在集团数据业务方面，公司基于有线电视网络，面向政府机关、行业和家庭开展了多种数据增值业务和综合信息服务，争取到了北京市智能交通管理网、市委宣传部视频会议系统、北京农村商业银行生产网等建设项目，为北京平安保险公司、北京资源管理中心等单位提供了三网融合的系统化服务。2011年，公司集团数据业务已开通1万多个用户接入点。

（4）积极探索三网融合新业态

传统广播电视媒体的竞争将从电视扩展到电脑、手机等多种收视终端。公司建设面向多种终端的新媒体综合业务平台和积极拓展新业态、新业务是面向未来的发展目标。公司在这方面的探索包括：

① “歌华飞视”业务。“歌华飞视”已于2011年6月开始试点运营，荣获第20届北京国际广播电影电视设备展览会应用大奖。目前，“歌华飞视”已上线75套广播电视节目，完成了近200个热点的布署工作。

②“物联网”应用。公司已成功与多个知名ICT厂家、应用研发机构及终端制造厂商合作，开展基于有线电视网的城市管理物联网的应用，包括建设银行、交通银行和工商银行等安防监控业务。

③VoIP业务。2011年，公司完成了支持CM语音业务的软交换系统测试和有关技术准备工作。

④下一代广播电视网（NGB）。公司积极参与了广电总局NGB工作组14个专题组的有关工作，与相关单位合作积极参与了科技部NGB有关项目。

（5）加强用户服务工作

公司始终把不断提高用户服务水平，把用户“满意不满意、喜欢不喜欢、高兴不高兴、答应不答应”作为衡量服务工作的出发点和落脚点。报告期内，公司进一步加强了用户服务工作。(责任编辑：admin)