北京歌华有线电视网络股份有限公司2011年年度报告摘要(2)

①加强营业厅建设与管理工作

公司启动了“营业厅建设年”活动，制定了《营业厅服务管理体系》等规章制度；公司被列入市纠风评议重点单位，严格按照要求完成了市民评议工作；对近千名基层营业厅人员进行服务技能培训。

②强化客服中心建设

为满足高清交互推广服务需求，公司继续增加客服坐席和客服人员规模；新增了自助语音应答系统、短信报修系统和网上报修系统；开展了“万户关怀”工程；制作了《高清交互数字电视机顶盒使用操作指南》等动漫宣传片，加强宣传和服务工作。

③提高运维服务水平

公司制定了分公司维护体制改革方案，积极推进维护体制改革；进一步完善了双向网络主动维护规程和配套考核标准；完善了网管系统和主动维护派单系统；完成了覆盖8000余个光节点的反向噪声监控系统的采购与建设工作，主动维护水平得到进一步提高。

2、公司面临的机遇和挑战

2012年是文化体制改革全面深化、三网融合竞争进入实质全面开展的关键之年，也是公司深入贯彻落实中央十七届六中全会精神，紧紧围绕北京市委市政府工作部署，全面实施“一网两平台”总体战略构想、加快公司战略转型的开局之年，机遇与挑战并存，融合与竞争同在。

2012年，公司将面临三网融合全面开展的各种挑战。一是公司传统电视传输优势将面临来自电信运营商IPTV、互联网视频的冲击；二是电信运营商不断加强数据业务和语音业务市场的控制力，市场竞争更加激烈；三是公司虽然已经根据三网融合竞争做好了充分准备，但还需要在网络机房基础设施建设、高清数字化推广、新媒体业务平台搭建等方面进行大量资金的投入；四是折旧压力依然很大，从大量投入到效益产出还有滞后期。

十七届六中全会对深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣作出了全面部署。全会明确指出，要大力发展公益性文化事业，构建公共文化服务体系，发展现代传播体系。要加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业；以这次全会为标志，我国文化建设进入一个新的阶段，站在了一个新的历史起点上，已进入繁荣发展的黄金期。

在全会精神指引下，北京市委市政府正加快推进全国文化中心建设，推动首都文化大发展大繁荣，市委十届十次全会明确提出要发挥首都全国文化中心示范作用，要实施文化创意产业提升工程，率先建成现代文化产业体系，打造一批首都文化航母。

2012年，公司将紧紧抓住战略转型机遇期、跨越发展黄金期，实现自身跨越式快速发展。

（1）十七届六中全会之后，国家宏观政策、产业政策、行业政策和地方政策环境趋好，为公司发展创造有利的政策条件。

（2）公司已建成全国最大的高清交互数字电视新媒体平台，在巩固传统视频业务同时将进一步拓展新媒体业务发展。

（3）公司城区双向网络建设已基本完成。机房寻址、远郊区县双向网络改造正抓紧实施，为公司开展三网融合电信业务奠定坚实基础。

（4）2011年公司广告业务、新媒体业务、宽带业务等发展成效明显，公司业务收入更趋多元化，2012年各项业务将有望实现持续健康发展。

新年度业务发展计划

2012年，公司将充分利用战略转型机遇期、跨越发展黄金期，提前做好顶层设计，努力占领行业发展战略制高点，积极推进安全传输保障、高清交互推广、新媒体平台建设、三网融合试点推进、文化产业投融资等各项重点工作，确保公司持续健康快速发展。

2012年，公司将主要开展以下工作：

2012年是全面推进三网融合工作的关键之年，公司将继续确保安全传输，做好双向网络改造和高清交互机顶盒推广，全力打造高清交互新媒体，积极拓展三网融合新业务。

1、继续确保安全传输

三网融合对安全传输和网络信息安全工作提出了更多、更新、更高的要求，公司将继续做好相关工作，切实通过人防、物防、技防等多种手段确保安全传输万无一失。

2、继续做好高清交互推广工作

公司将依托自有资源和各方支持，继续稳步开展推广工作。

3、继续加强网络基础设施建设

2012年，公司要继续加强网络改造，抓好推进远郊区县城镇及农村城市化改造地区的双向网络改造工作。2012年，要保质保量完成80万户的双向网络新建和改造任务，累计完成双向网络400万户以上。继续做好架空光缆入地和管道建设，加强机房建设整备工作。

4、进一步加强高清交互数字电视平台建设

（1）做好高清交互数字电视系统建设。完成支持330万用户规模以上的高清交互数字电视系统优化与扩容建设工作；做好用户终端优化工作并深化用户终端系统研发工作；完善运营支撑系统建设和网管系统建设。

（2）继续加强与内容提供商的合作，丰富高清交互节目内容及应用，全力打造高清交互数字电视新媒体，实现经济利益和社会效益双丰收。

（3）拓展全业务营销渠道。增加缴费合作银行数量，积极与工行、邮储、北京银行和农商行等银行开展电视业务缴费合作，力争在电视营业厅、网上银行和银行自助缴费终端的渠道建设方面各增加1－2家银行。适时启动付费频道、视频点播、个人宽带等业务之间的组合营销，形成差异化组合营销策略，建立全业务营销体系。

5、进一步提升用户服务水平

（1）增强客服中心服务能力。2012年，公司将开展“服务质量建设年”活动，加强客服中心软硬件建设和业务培训工作，提高业务受理水平和服务质量；完善自助服务、网上服务和短信报修服务等受理渠道，提高接通率；健全服务评价体系，增强监督考核力度。

（2）提升营业厅服务水平。制定并推动《营业厅服务管理体系V3．0版》在全市各营业厅落实，完善营业厅服务体系；完善相关奖惩机制，加强监督考核工作。

（3）加强网络运维服务体系建设，建立和完善对网络的主动检修、调试和日常巡检服务标准，提升主动维护效率。

6、积极推进三网融合新业态、新业务，深入拓展数据业务

（1）进一步拓展集团数据业务

公司要进一步完善集团数据业务和技术应用，在开拓数据、语音、视频集团业务的同时，加大物联网等相关增值业务的开发，加快推进三网融合相关业务的创新应用。

（2）大力发展个人宽带业务

以“依托歌华双向网络、联合发展个人宽带业务”为思路深入推进个人宽带业务方面的合作。开拓新的代理渠道，不断提高家庭宽带应用水平和营销力度，努力提高家庭宽带产品的市场占有率。

（3）进一步发展歌华飞视业务。2012年，歌华飞视要进一步丰富功能，积极扩大用户规模，实现“歌华飞视”商业模式突破。

审议通过《2011年度利润分配预案》

经京都天华会计师事务所有限公司审计确认，本公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润为278，836，478．43元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润273，729，934．83元的10％提取法定盈余公积金为27，372，993．48元，加上年初未分配利润 1，603，290，013．29元，减去2010年度分红金额106，036，500．3元， 2011年可供全体股东分配的利润为 1，748，716，997．94 元。拟以总股本为基数，按每10 股派发现金红利1．00元（含税）向全体股东分配。

因本公司发行的可转换公司债券已于2011年5月26日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次派发现金红利的金额。本年度资本公积金不转增股本。以上利润分配预案待公司2011年度股东大会审议通过后，公司将发布2011年度分红派息实施公告确定具体金额。