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美团助警方破获新型刷单诈骗案(2)

来源:法治周末报 作者:马树娟 责任编辑:方向 发表时间:2018-01-11 12:27 阅读:
核心提示:其实,正常情况下,如果店铺持续运营,平台会在下一结算周期扣除上一周期重复支付的款项,不过一些参与诈骗的店铺,会在得手后关闭店铺,以至于平台无法追回。 周某等人很快从这种结算方式中琢磨出一条空手套白狼的

其实,正常情况下,如果店铺持续运营,平台会在下一结算周期扣除上一周期重复支付的款项,不过一些参与诈骗的店铺,会在得手后关闭店铺,以至于平台无法追回。

周某等人很快从这种结算方式中琢磨出一条“空手套白狼”的发财捷径:找准时间结点——刷单虚假交易——申请退款——结算,就能骗取平台大笔的结算款。于是,他们便与部分入驻店铺商家勾结,实施恶意操作,短短10余天时间内就作案31起,共骗取美团190余万元。

“出于保障消费者权益的考虑,这种结算方式之前是行业普遍采取的做法,只不过存在结算时间差,被不法分子勾结部分入驻商家恶意利用。”美团点评集团安全监察部总监徐鹏告诉法治周末记者,美团通过排查发现问题后,分别在江苏高邮、北京、上海三地报案,并积极配合警方抓获70余名嫌疑人。

徐鹏介绍,目前除了高邮法院宣判外,北京、上海两地法院也于近期一审完毕,三地共计有48名被告人被判处刑罚,其中刑期最高的为在高邮宣判的陈某,被判处有期徒刑12年。目前,美团通过民事索赔、刑事诉讼等手段,追回了大部分损失。

“内讧”引案发

戏剧性的一幕,发生在美团向高邮警方报案的前10天。2017年12月28日,江苏省高邮市公安局刑警大队办案人员刘珂告诉法治周末记者,在警方侦破这起案件前,该案的主要被告人周某,竟然也向高邮警方报案,称自己遭到了诈骗。

原来,美团在发现结算周期被恶意利用后,第一时间对系统进行了升级,用户申请退款时不再即时全额退还,而是加入了审核环节,即检查商家后台的余额是否足够支付退款,如果余额不足的,则需要平台客服介入处理。

而不清楚这一情况的周某还按惯常操作方式,通过网络联系了一家泰州的奶茶店,双方约定好分成,想故伎重演继续骗取美团的结算款,不曾想由于结算系统升级,周某刷单失败,而此时奶茶店的店主突然反水,不愿意退还周某20余万元的操作款。周某便以自己遭遇诈骗为由,向高邮警方进行了报案。

为何身在高邮的周某,要选择在距离自家100余公里外的泰州店铺下单购买奶茶,且金额高达20万元?其实,在周某报案后,警方就对这起案件心存疑惑。

在美团报案后,高邮警方将美团提供的材料与周某反映的问题进行了比对,发现了问题所在,随后将周某予以抓捕,至此周某落网,并由此牵出这个刷单诈骗团伙。

分工协作明确的黑产链条

据刘珂介绍,年仅23岁的周某虽只有小学学历,但2015年来便以网络刷单谋生,并结识了很多“同行”,他们在刷单过程中经过测试、确认美团与商家结算周期存在时间差后,便经过谋划、相互分工协作,形成了一个先虚假消费后退款、骗取美团结算款项的黑产链条。(责任编辑:方向)

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