北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届董事会第二十七次会(2)

股票代码：601999 股票简称：出版传媒编号：2011-08

北方联合出版传媒（集团）股份

有限公司第一届监事会第十五次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年4月21日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十五次会议在公司十一层第二会议室召开。会议由公司监事会主席王秋主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2010年度工作报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案

公司监事会认为：

1、公司2010年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2010年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2010年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年第一季度报告的议案

公司监事会认为：

1、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2011年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会

2011年4月21日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒编号：临2011-09

北方联合出版传媒（集团）股份

有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1．被担保人名称：辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）。

2．本次担保数量及累计为其担保数量：北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为物资公司办理3，000万元银行承兑汇票授信业务提供担保；截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司所作的担保金额总计为4，500万元 (不含本次担保额)。

3．本次是否有反担保：无。

4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为4，500万元（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）。

5．对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，为支持全资子公司物资公司发展，同意公司所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为其分别向兴业银行沈阳分行营业部和华夏银行沈阳中山广场支行申请办理1，000万元和2，000万元银行承兑汇票授信业务提供担保。

二、被担保方情况介绍

物资公司：注册资本2，957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2010年12月31日，该公司总资产21，326.71万元，净资产9，092.66万元。本公司现持有该公司100%的股权。

三、担保主要内容

物资公司因生产经营需要，拟分别向兴业银行沈阳分行营业部和华夏银行沈阳中山广场支行申请办理1，000万元和2，000万元银行承兑汇票授信业务。由本公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为该事项向上述银行提供担保。

四、董事会意见

同意新华书店北方图书城有限公司为物资公司分别向兴业银行沈阳分行营业部和华夏银行沈阳中山广场支行办理1，000万元和2，000万元银行承兑汇票授信业务提供担保。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计4，500万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为4，500万元。本公司无逾期担保。

六、备查文件

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

2011年4月21日